{"id":39997,"date":"2025-08-14T14:50:41","date_gmt":"2025-08-14T14:50:41","guid":{"rendered":"http:\/\/a6621ec3115ac7a01bbd9132d4e4db54"},"modified":"2025-08-14T14:50:41","modified_gmt":"2025-08-14T14:50:41","slug":"en-vez-de-investigarlo-el-titular-de-la-uif-designado-por-caputo-denuncia-a-los-que-filtraron-que-recibio-800-mil-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cordobapolitica.com\/?p=39997","title":{"rendered":"En vez de investigarlo, el titular de la UIF designado por Caputo denuncia a los que filtraron que recibi\u00f3 800 mil d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"

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La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) recibi\u00f3 un reporte de operaci\u00f3n sospechosa de lavado de dinero en una empresa que tiene como \u00fanico empleado a Santiago Caputo, pero en vez de investigar la maniobra denunci\u00f3 penalmente que se haya filtrado a los medios.<\/p>\n

El esc\u00e1ndalo es mayor si se tiene en cuenta que el titular de la UIF, Paul Starc, fue puesto en ese cargo por el propio Caputo, que como \u00e9l mismo reconoci\u00f3 en redes sociales lo hizo en venganza contra la dirigente Mar\u00eda Eugenia Talerico, que fue pareja de Starc.<\/p>\n

Starc present\u00f3 una denuncia penal por la filtraci\u00f3n del reporte confidencial y apunt\u00f3 contra el banco que emiti\u00f3 la alerta por el movimiento sospechoso de la empresa Zefico SA, cuyo \u00fanico empleado es el monotributista Caputo.<\/p>\n

La periodista Camila Dolabjian revel\u00f3 el mi\u00e9rcoles en La Naci\u00f3n<\/a> que el 30 de julio se realiz\u00f3 un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) porque a Zefico ingresaron 800 mil d\u00f3lares. Fue la primera vez que se registraron movimientos de dinero en la sociedad. <\/p>\n

\"En<\/figure>\n

Zefico es una firma de Pablo Costa, padre de Lucas un amigo de la infancia de Caputo a quien conoce del country Martindale. Adem\u00e1s, Pablo Costa era amigo del fallecido Claudio Caputo, padre del asesor. Santiago fue contratado en enero de 2024 para una empresa que jam\u00e1s hab\u00eda tenido empleados ni movimientos comerciales. <\/p>\n

Seg\u00fan la nota de La Naci\u00f3n, los 800 mil d\u00f3lares habr\u00edan sido aportados por Lucas y Mar\u00eda Costa, dos de los tres socios de la firma. Seg\u00fan explicaron al banco, el dinero se los habr\u00eda “donado” su padre Pablo. A su vez, Pablo argument\u00f3 que su madre les regal\u00f3 a cada uno de sus hijos 500 mil d\u00f3lares. Pero la mujer no pudo explicar el origen de los fondos, que hab\u00edan aparecido m\u00e1gicamente de un a\u00f1o a otro en su declaraci\u00f3n jurada.<\/p>\n

Todos estos movimientos fueron certificados la escribana In\u00e9s Caputo, t\u00eda de Santiago. Seg\u00fan La Naci\u00f3n, el asesor no figura como un simple empleado de Zefico sino que tendr\u00eda participaci\u00f3n accionaria.<\/p>\n

El esc\u00e1ndalo es mayor si se tiene en cuenta que el titular de la UIF, Paul Starc, fue puesto en ese cargo por el propio Caputo, que como \u00e9l mismo reconoci\u00f3 en redes sociales lo hizo en venganza contra la dirigente Mar\u00eda Eugenia Talerico, que fue pareja de Starc<\/p>\n

Ante esta escandalosa maniobra, el titular de la UIF designado por Caputo eligi\u00f3 hacer una denuncia penal pero por la filtraci\u00f3n de la informaci\u00f3n y no por el hecho. <\/p>\n

Starc pidi\u00f3 que la Justicia investigue “los grav\u00edsimos hechos ventilados y establezca la responsabilidad penal y a sus autores”. El funcionario aport\u00f3 un informe que muestra que ning\u00fan funcionario de la UIF ingres\u00f3 al sistema de inteligencia financiera. Con esto, Starc busca demostrar la filtraci\u00f3n debi\u00f3 haber sido desde el banco.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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