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El momento pico de la violencia letal en Rosario fue en 2022 con 290 asesinatos en Rosario, de los cuales las tres cuartas partes se originaban en disputas entre grupos criminales. <\/p>\n
A mitad de ese a\u00f1o, en cierto auge de seguimiento penal a financieras y mutuales por lavado de dinero, detuvieron al presidente de la Mutual de Emprendedores del Litoral. En sus oficinas encontraron a una mujer con un bols\u00f3n con billetes chicos que cambiaba por d\u00f3lares. <\/p>\n
A la mujer la hab\u00edan seguido hasta la mutual y financiera a partir de un tel\u00e9fono secuestrado en un bunker de drogas. Ella ten\u00eda que ocuparse de canjear por d\u00f3lares el dinero recaudado ah\u00ed. El bunker era del l\u00edder de una c\u00e9lula de Los Monos. <\/p>\n
En la mutual fue detenido su presidente, Juan Carlos Vagliente, y acusado por intermediaci\u00f3n financiera ilegal y lavado de dinero. En audiencia la jueza Valeria Pedrana orden\u00f3 que quedara en prisi\u00f3n domiciliaria porque ten\u00eda m\u00e1s de 70 a\u00f1os. Dijo que el hecho era extremadamente grave. <\/p>\n
Primera digresi\u00f3n: los d\u00f3lares comprados de esta manera de acuerdo al anuncio del jueves del equipo econ\u00f3mico de Javier Milei se podr\u00e1n gastar sin ninguna preocupaci\u00f3n. Toto Caputo les dio esa garant\u00eda a sus tenedores el martes pasado. “Por debajo de 50 millones por mes la gente puede gastar tranquilamente porque ARCA no recibe esa informaci\u00f3n”, declar\u00f3.<\/p>\n
Volvamos a la historia. A casi tres a\u00f1os de ocurrido, este mi\u00e9rcoles hubo una audiencia en la C\u00e1mara Penal de Rosario para revisar el caso del presidente de la mutual. La defensa dec\u00eda que la causa deb\u00eda archivarse. <\/p>\n
Ocurre que una ley impulsada por el oficialismo en abril de 2024 modific\u00f3 el art\u00edculo 303 del C\u00f3digo Penal sobre lavado de activos cuando las compras no superaran el equivalente a 150 salarios m\u00ednimos lo que hoy totaliza 46 millones de pesos. <\/p>\n
En ese caso se eliminaba la pena de prisi\u00f3n de uno a tres a\u00f1os y solamente se impon\u00eda una multa de cinco a veinte veces el valor de la operaci\u00f3n. Como la multa vence a los dos a\u00f1os, dijo el defensor, el caso estaba prescripto. <\/p>\n
El fiscal Luis Schiappa Pietra remarcaba que una sola compra pod\u00eda no ser cuantiosa pero que esas compras ten\u00edan habitualidad. El bunker recaudaba, la mujer y su hijo compraban, en la mutual les vend\u00edan. No obstante solamente estaban probadas dos operaciones. <\/p>\n
El defensor pidi\u00f3 el sobreseimiento de su cliente porque la pena de prisi\u00f3n para estos actos ya no rige. El camarista Javier Beltramone le reconoci\u00f3 al fiscal su labor investigativa. Pero sostuvo que su trabajo como juez era aplicar la ley sancionada por los legisladores. <\/p>\n
“Se\u00f1or fiscal, entiendo lo que siente, pero le corrieron el arco”, le dijo. El presidente de la mutual fue sobrese\u00eddo. La mujer que llev\u00f3 el dinero ya hab\u00eda sido condenada en juicio abreviado. Si hubiera esperado tambi\u00e9n habr\u00eda quedado sin pena. Esto pas\u00f3 el mi\u00e9rcoles.<\/p>\n
El jueves el equipo econ\u00f3mico present\u00f3 el Plan para la reparaci\u00f3n hist\u00f3rica de ahorro de los argentinos, para incentivar el uso de activos no declarados. <\/p>\n “Me parece un horror que uno no pueda usar sus d\u00f3lares libremente. No me importa en lo m\u00e1s m\u00ednimo de d\u00f3nde se sacan los d\u00f3lares. La Justicia se tiene que encargar de lo suyo”, le dijo Milei el mi\u00e9rcoles en LN+ a Luis Majul.<\/p>\n Con esto Milei indica que el problema de perseguir a criminales que gasten el dinero del crimen le concierne al Poder Judicial. Lo suyo solamente es levantar trabas para que haya liquidez. Es una falacia. Milei es \u00e9l mismo que promueve medidas legales sobre lavado, luego votadas en el Congreso, que hacen que el camarista de Rosario tenga que dictar el sobreseimiento de un financista que le cambia d\u00f3lares a vendedores de coca\u00edna.<\/p>\n Maximiliano Pullaro acompa\u00f1\u00f3 pr\u00e1cticamente sin excepciones todo el accionar legislativo de Milei. Pero este viernes su gobierno en Santa Fe se sinti\u00f3 en la necesidad de hacer una declaraci\u00f3n pol\u00edtica para no quedar en esto pegado al oficialismo.<\/p>\n Tuvo que salir a decir algo que debe ser obvio pero que en la coyuntura adquir\u00eda enorme relevancia. Ahora que los libertarios llaman a gastar la plata del colch\u00f3n sin preocuparse por los efectos penales habr\u00e1 un seguimiento exhaustivo de lo que hagan personas investigadas por los \u00f3rganos penales y de inteligencia santafesinos en terreno provincial. <\/p>\n El gobierno desactiv\u00f3 controles fiscales, pero para el blanqueo hay que esperar la ley<\/a><\/p>\n El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, fue tajante. “No podemos permitir que un grupo criminal tenga plata para mandar a matar gente”. Si lo se\u00f1alaron a doce horas de anunciada la medida es porque temen que conducza a esto. <\/p>\n Desde el arranque de la gesti\u00f3n en su af\u00e1n de que la plata fluya de cualquier manera Milei tuvo una acci\u00f3n constante: dilapidar todos los mecanismos de control, que en realidad suponen trabas al crimen organizado y garantes de un mercado transparente. <\/p>\n Lo hizo en febrero de 2024 con la resoluci\u00f3n 10 de la Inspecci\u00f3n General de Justicia que desregul\u00f3 el control de sociedades que se instalan en Argentina, las asociaciones y fundaciones, y relaj\u00f3 requerimientos sobre la informaci\u00f3n de la composici\u00f3n societaria, la evoluci\u00f3n patrimonial y los balances, siendo que las organizaciones criminales con \u00e9xito inscriben sociedades para lavar dinero o montar con \u00e9l negocios l\u00edcitos. <\/p>\n Tambi\u00e9n elimin\u00f3 controles cuando la UIF redujo el listado de personas pol\u00edticamente expuestas, como funcionarios de distintos poderes del Estado y familiares directos, que son las que deben ser denunciadas ante sospechas de corrupci\u00f3n o lavado. <\/p>\n Denuncian que la UIF facilita el lavado tras reducir el listado de las personas pol\u00edticamente expuestas<\/a><\/p>\n Ahora viene la posibilidad de gastar d\u00f3lares sin preocupaci\u00f3n por su origen. Tiene raz\u00f3n Caputo cuando define que esto constituye un “cambio de r\u00e9gimen”. Como dice el economista Pablo Tigalli, uno de legalizaci\u00f3n expr\u00e9s del capital negro, de legitimaci\u00f3n del uso de dinero sin trazabilidad. <\/p>\n Esta semana el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) repiti\u00f3 con claridad lo que significa blanquear los “d\u00f3lares del colch\u00f3n” sin importar su origen. <\/p>\n “El crimen organizado existe porque genera ganancias. La \u00fanica estrategia eficaz para frenarlo es seguir el dinero, impedir que esas ganancias entren al circuito legal y cortar su financiamiento”, sostuvo. <\/p>\n<\/figure>\n