{"id":34912,"date":"2025-04-01T15:29:56","date_gmt":"2025-04-01T15:29:56","guid":{"rendered":"http:\/\/52597c37b878455dbb6f8b7379577143"},"modified":"2025-04-01T15:29:56","modified_gmt":"2025-04-01T15:29:56","slug":"procesan-a-empresarios-rosarinos-por-operar-una-cueva-con-vinculos-con-el-narco","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cordobapolitica.com\/?p=34912","title":{"rendered":"Procesan a empresarios rosarinos por operar una cueva con v\u00ednculos con el narco"},"content":{"rendered":"

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 El 10 de septiembre de 2020 a un narco hist\u00f3rico de la zona norte de Rosario lo achicaron en una estaci\u00f3n de servicio y lo ejecutaron a quemarropas de tres balazos. El finado dej\u00f3 a su lado del cuerpo su celular. Cuando lo peritaron descubrieron que horas antes hab\u00eda estado en una financiera del centro donde hab\u00eda comprado 17 mil d\u00f3lares. Lo hizo por zurda, sin capacidad de mostrar procedencia legal del dinero, tras concertar con un empleado previamente la operaci\u00f3n.<\/p>\n

La firma es muy conocida en Rosario. Se llama Cofyrco SAIC y est\u00e1 frente a la Bolsa de Comercio de Rosario, en Corrientes 836. La manejaban j\u00f3venes menores de 35 a\u00f1os, uno de ellos, Patricio Carey, procedente de una familia de conocidos empresarios del rubro de cambios y turismo de la ciudad. Ahora cinco de las personas con responsabilidad en esta agencia fueron procesados por la Justicia Federal por intermediaci\u00f3n financiera no autorizada.<\/p>\n

Ya hab\u00edan estado en aprietos en la Justicia provincial santafesina. Quien aparece como presidente de Cofyrco, Fernando Vercesi, fue condenado por lavado de dinero a tres a\u00f1os de prisi\u00f3n condicional, m\u00e1s una multa de 35 mil d\u00f3lares y 400 horas de trabajo comunitario, en una causa impulsada por el fiscal Sebasti\u00e1n Narvaja.<\/p>\n

Los il\u00edcitos de guante blanco est\u00e1n bajo acecho en Rosario. Narvaja es el mismo fiscal que el s\u00e1bado pasado logr\u00f3 que a cuatro ex ejecutivos de Vicentin los dejaran presos por 120 d\u00edas por administrar de manera fraudulenta en provecho propio el dinero de la empresa. Las pesquisas que se orientan a la clientela menos tocada por el sistema penal est\u00e1n teniendo en la mayor ciudad de Santa Fe repeticiones inusuales.<\/p>\n

Cuatro meses de prisi\u00f3n preventiva efectiva a los directivos de Vicent\u00edn<\/a><\/p>\n

Ahora fue el tiempo de la financiera Cofyrco. El caso pas\u00f3 a la Justicia Federal porque el Banco Central demor\u00f3, por tiempos administrativos, el sumario que determin\u00f3 que esta financiera no estaba autorizada. Ah\u00ed se secuestraron importantes cantidades de dinero en efectivo, en pesos argentinos, en d\u00f3lares estadounidenses, reales, euros y libras esterlinas. Adem\u00e1s, se incaut\u00f3 documentaci\u00f3n contable, bancaria y financiera de la empresa y equipos de telefon\u00eda celular. Por \u00faltimo, 174 DNI de personas, cuyo hallazgo fue una sorpresa. Algunos eran producto de robos, otros de extrav\u00edos. La raz\u00f3n de estar all\u00ed era para concretar operaciones individualizadas de compraventa de divisas que por entonces estaban restringidas a 200 d\u00f3lares por persona en el mercado oficial.<\/p>\n

Marcelo Coto Medrano fue jefe de la barra brava de Newell’s y tuvo al menos una condena por comercio de drogas en Rosario. La operaci\u00f3n que Coto Medrano mantuvo en Cofyrco no se explica, se\u00f1al\u00f3 el fiscal federal Federico Reynares Solari, sin que esta financiera funcionara como cueva que realizaba con los d\u00f3lares que vendi\u00f3 al narco otro tipo de operaciones.<\/p>\n

Sobre esto se ajust\u00f3 la mira ahora. Hasta que lo mataron en la estaci\u00f3n de servicio de Granadero Baigorria, ciudad lindera a Rosario, Medrano ten\u00eda investigaciones por delitos de amenazas, coacci\u00f3n, tenencia de armas de fuego, abuso de armas, lesiones y tenencia de estupefacientes con fines de comercializaci\u00f3n. <\/p>\n

\"Procesan<\/figure>\n

Siete d\u00edas despu\u00e9s de que lo mataran allanaron la financiera que operaba con l\u00f3gica de cueva. Y una semana m\u00e1s tarde hubo un nuevo allanamiento que secuestr\u00f3 dispositivos electr\u00f3nicos y abundante documentaci\u00f3n. En esos registros que se llevaron hab\u00eda cheques, listados de cheques, planillas de movimientos, operaciones, gastos, clientes, saldos de cuenta, contratos de mutuo, contratos de cesi\u00f3n, comprobantes de transferencia, facturas, tickets, entre otros. <\/p>\n

A partir del an\u00e1lisis de esos concluyeron que la firma realizaba actividades de intermediaci\u00f3n financiera sin contar con la autorizaci\u00f3n correspondiente, lo que deriv\u00f3 en la comunicaci\u00f3n de lo actuado al BCRA, como tambi\u00e9n en la remisi\u00f3n de las actuaciones pertinentes a la Fiscal\u00eda Federal de parte de los fiscales provinciales.<\/p>\n

El Fiscal requiri\u00f3 a la Gerencia de Supervisi\u00f3n de Entidades No Financieras y de la Gerencia de Fiscalizaci\u00f3n de Entidades No Autorizadas del Banco Central por presunta violaci\u00f3n a la ley de entidades financieras de Cofyrco.<\/p>\n

Se centraron en Vercesi, pero tambi\u00e9n en el director suplente Patricio Carey, en el gerente de operaciones Ignacio De Cesari, en el socio estrat\u00e9gico Guido Garay y en el asesor comercial Teodoro Fracassi. Todos fueron indagados. Les atribuyeron no solo compraventa il\u00edcita de moneda extranjera. Tambi\u00e9n que Cofyrco durante siete a\u00f1os, de 2014 a 2021, se habr\u00eda servido de otras asociaciones y mutuales para el perfeccionamiento de maniobras de intermediaci\u00f3n financiera.<\/p>\n

Estas consist\u00edan en acordar pr\u00e9stamos a terceros mediante la figura de mutuos o acuerdo por parte de autoridades de la firma Cofyrco SA. Los instrumentos reflejaban operaciones de “colocaciones” de fondos en terceros, operaciones crediticias, recepci\u00f3n de fondos de terceros por parte de autoridades de la sociedad, mediante la figura de mutuo o acuerdo de partes. <\/p>\n

Detectaron tambi\u00e9n la existencia de cuentas, que funcionaban a modo de cuenta corriente bancaria, generando intereses a favor de la entidad. Hac\u00edan captaciones remuneradas, particularmente por dep\u00f3sitos de cheques o dinero en efectivo. IV- Asimismo operaciones de descuentos de valores, resultando en “colocaciones” de recursos remunerados a una tasa de descuento. “Los cheques de terceros son el m\u00e1s claro ejemplo de valores descontados”, dijeron los fiscales. Tambi\u00e9n tomaban dep\u00f3sitos y constitu\u00edan plazos fijos.<\/p>\n

Ahora a pedido del fiscal Reynares el juez federal Carlos Vera Barros proces\u00f3 a los cinco imputados de la financiera como coautores del delito de intermediaci\u00f3n financiera no autorizada. Tambi\u00e9n le impuso un embargo a los bienes de Patricio Carey y Fernando Vercesi por mil millones de pesos a cada uno. Sobre los bienes de Teodoro Fracassi, Sergio Zapara e Ignacio De Cesari trab\u00f3 embargo por 500 millones individualmente. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

 El 10 de septiembre de 2020 a un narco hist\u00f3rico de la zona norte de Rosario lo achicaron en una estaci\u00f3n de servicio y lo ejecutaron a quemarropas de tres balazos. El finado dej\u00f3 a su lado del cuerpo su celular. Cuando lo peritaron descubrieron que horas antes hab\u00eda estado en una financiera del centro […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":34913,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[30],"tags":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cordobapolitica.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/34912"}],"collection":[{"href":"https:\/\/cordobapolitica.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cordobapolitica.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cordobapolitica.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cordobapolitica.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=34912"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/cordobapolitica.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/34912\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cordobapolitica.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/34913"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cordobapolitica.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=34912"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cordobapolitica.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=34912"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cordobapolitica.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=34912"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}