![](\"http:\/\/cordobapolitica.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/denuncian-que-la-uif-facilita-el-lavado-tras-reducir-el-listado-de-las-personas-politicamente-expuestas.jpg\")
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La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) dict\u00f3 una resoluci\u00f3n que reduce marcadamente el listado de las personas pol\u00edticamente expuestas que est\u00e1n bajo obligaci\u00f3n de aportar informaci\u00f3n relevante para la persecuci\u00f3n del lavado de activos. Los que dejaron de estar obligados son funcionarios de los tres Poderes del Estado y de organismos de control, as\u00ed como autoridades empresariales que conducen c\u00e1maras o asociaciones, quienes a veces tienen relevancia por sus contactos con funcionarios p\u00fablicos.<\/p>\n
La medida del \u00f3rgano que est\u00e1 bajo la esfera de Mariano C\u00faneo Libarona recibi\u00f3 fuertes cr\u00edticas de entidades civiles y jur\u00eddicas que la consideran un retroceso en el sistema antilavado. Es una resoluci\u00f3n que limita el concepto de funci\u00f3n p\u00fablica prominente y va contra las recomendaciones del GAFI que considera personas pol\u00edticamente expuestas a las que su gobierno les conf\u00eda actividades p\u00fablicas. Pero tambi\u00e9n a otras del sector privado de influencia en el sector estatal, con lo que pueden afectar tanto al sistema antilavado como al sistema econ\u00f3mico financiero.<\/p>\n
Entidades como el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y el Centro de Investigaci\u00f3n y Prevenci\u00f3n de la Criminalidad Econ\u00f3mica (Cipce) consideran que la disposici\u00f3n de la UIF no tiene fundamentaci\u00f3n atendible, facilita iniciativas de corrupci\u00f3n e impacta en la recepci\u00f3n de informaci\u00f3n con la que el Estado puede dise\u00f1ar pol\u00edticas p\u00fablicas. <\/p>\n
El 6 de diciembre pasado la UIF aprob\u00f3 la resoluci\u00f3n 192\/2024 que se public\u00f3 en el Bolet\u00edn Oficial cuatro d\u00edas despu\u00e9s. Con ello limit\u00f3 el concepto limit\u00f3 el concepto de funci\u00f3n p\u00fablica prominente y redujo la lista de personas pol\u00edticamente expuestas.<\/p>\n
Seg\u00fan advierte el Cipce, esta resoluci\u00f3n elimin\u00f3 rangos subalternos que estaban pol\u00edticamente expuestos, y por lo tanto deb\u00edan cumplir de modo obligado con la normativa que establece la UIF, en especial emitiendo los reportes de operaciones sospechosas y produciendo monitoreo constante a clientes. Entre estos estratos liberados se cuentan subsecretarios del Poder Ejecutivo, secretarios del Poder Judicial y el Ministerio P\u00fablico Fiscal, directores en el marco de una intervenci\u00f3n federal, directores en organismos administrativos. Se a\u00f1adieron tambi\u00e9n como desobligados los rangos inferiores a m\u00e1ximas autoridades de fuerzas militares, de seguridad y penitenciarias. Quedaron exentos igualmente los secretarios en universidades y miembros relevantes de partidos pol\u00edticos o alianzas electorales.<\/p>\n Tambi\u00e9n qued\u00f3 sin exigencia de informar a la UIF el personal del Poder Legislativo a nivel nacional, provincial y de la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, el personal subalterno con funciones o poder de decisi\u00f3n en control, supervisi\u00f3n y contrataciones p\u00fablicas, aunque siguen obligadas las m\u00e1ximas autoridades de organismos que otorgan y supervisan habilitaciones, permisos y licitaciones. <\/p>\n Dejan por \u00faltimo de tener responsabilidad de informar las autoridades de agrupaciones empresariales como c\u00e1maras, asociaciones y otras formas corporativas. Y respecto de los que siguen obligados, quedan liberadas las personas que tienen relaciones con ellos en segundo grado de cosanguinidad o parentesco (abuelos, hermanos, nietos). Se mantienen solamente las de primer grado (hijos, c\u00f3nyuges, padres, convivientes).<\/p>\n El Cipce fue muy cr\u00edtico de la decisi\u00f3n del gobierno de Milei. La directiva Alejandra Freire dijo a LPO que desde la primera versi\u00f3n de 2011 la UIF ampli\u00f3 siempre el alcance de la definici\u00f3n de Persona pol\u00edticamente expuesta, pero la \u00faltima resoluci\u00f3n hace lo contrario. <\/p>\n En octubre pasado Argentina super\u00f3 la cuarta ronda de evaluaci\u00f3n mutual del GAFI sobre control de lavado de activos, algo celebrado por el gobierno de Milei por facilitar la inversi\u00f3n de capitales extranjeros. Pero dos meses despu\u00e9s de la calificaci\u00f3n el gobierno redujo los est\u00e1ndares previos y ech\u00f3 posteriormente al jefe de la UIF Ignacio Yacobucci que hab\u00eda designado al asumir. <\/p>\n “Entre 2011 y 2023 Argentina mantuvo un concepto amplio de funci\u00f3n p\u00fablica prominente, entendiendo que tambi\u00e9n abarca a las funciones que se ejercen en el sector privado, que tienen relevancia p\u00fablica y que pueden ejercer influencia sobre un funcionario”, se\u00f1al\u00f3 Freire. “Por eso se incorpor\u00f3 a las autoridades de organizaciones sindicales, obras sociales y empresariales. Pero sin ning\u00fan fundamento esta \u00faltima resoluci\u00f3n saca de las personas expuestas a autoridades de organizaciones empresariales que la UIF hab\u00eda mantenido durante diferentes gestiones y con cambios de gobierno”, indic\u00f3. <\/p>\n El Cipce subraya que las c\u00e1maras empresariales administran fondos, realizan negociaciones con los gobiernos sobre salarios, producci\u00f3n, consumo y precios. Y que muchas empresas contratan con el Estado. Por lo que el control limita la corrupci\u00f3n y frena el avance de la criminalidad econ\u00f3mica organizada. “Esta reducci\u00f3n da lugar a que se realicen abusos en el sistema econ\u00f3mico y financiero”, dijo Freire.<\/p>\n El cambio de interpretaci\u00f3n oficial sobre qui\u00e9n ocupa una posici\u00f3n p\u00fablica dominante libera de obligaciones a funcionarios de rangos medios de los poderes legislativos, secretarios del Poder Judicial y Ministerios P\u00fablicos en actividades como compras y contrataciones donde a veces se producen hechos de corrupci\u00f3n. <\/p>\n El procesalista Alberto Binder, titular del Inecip, dijo a LPO que esta regulaci\u00f3n no debe analizarse en forma aislada. “En este momento se est\u00e1 produciendo un doble fen\u00f3meno. Hay un debilitamiento de la institucionalidad formal con abuso de facultades de Poder Ejecutivo. Pero paralelamente esto se vincula con el fortalecimiento del subsuelo de la democracia, el infraEstado<\/i> mafioso, el auge de grupos a veces en zona grises que act\u00faan de hecho. Este debilitamiento de la UIF de ahora va de la mano de la recuperaci\u00f3n del esquema Stiuso de los servicios de inteligencia, del estilo en el manejo de ciertos temas de seguridad con este gobierno”, sostuvo.<\/p>\n Para Binder el gobierno previo a Milei hizo algo similar. “Mientras hablaba que dejar\u00eda los s\u00f3tanos de la democracia los utilizaba. Los viejos acuerdos entre nosiglismo, Angelici, Milani con manejos oscuros se restablecen. Me llama la atenci\u00f3n el lugar de Santiago Caputo, que no quiere ser funcionario pero construye la sala de comando oficial desde esa l\u00f3gica. Esto de la UIF ahora se da en un momento en que Argentina deber\u00eda fortalecer el control del flujo de capitales il\u00edcitos que est\u00e1n conectados a mercados criminales de r\u00e1pida expansi\u00f3n. Se hace lo contrario”.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) dict\u00f3 una resoluci\u00f3n que reduce marcadamente el listado de las personas pol\u00edticamente expuestas que est\u00e1n bajo obligaci\u00f3n de aportar informaci\u00f3n relevante para la persecuci\u00f3n del lavado de activos. 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