{"id":19982,"date":"2023-10-12T15:35:46","date_gmt":"2023-10-12T15:35:46","guid":{"rendered":"https:\/\/politicacordobaverdad.com.ar\/?p=45288"},"modified":"2023-10-12T15:35:46","modified_gmt":"2023-10-12T15:35:46","slug":"en-la-city-portena-allanaron-cuevas-y-encontraron-pruebas-de-millonaria-fuga-de-dolares-al-exterior","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cordobapolitica.com\/?p=19982","title":{"rendered":"En la city porte\u00f1a allanaron cuevas y encontraron pruebas de millonaria fuga de d\u00f3lares al exterior"},"content":{"rendered":"
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La Direcci\u00f3n General de Aduana, la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP), Polic\u00eda Federal (PFA), y otras fuerzas de seguridad realizan este jueves un conjunto de operativos para detectar operaciones ilegales realizadas con divisas de denominaci\u00f3n extranjera y, en las \u00faltimas horas, allanaron las oficinas de Nimbus, \u201cla mayor cueva de la city porte\u00f1a\u201d, encontrando all\u00ed evidencia incriminatoria.<\/p>\n

Luego de los operativos en el microcentro porte\u00f1o que se extendieron hasta la noche del mi\u00e9rcoles y que tuvieron como foco las \u201ccuevas\u201d que operan el denominado d\u00f3lar blue, el juez federal Marcelo Mart\u00ednez de Giorgi autoriz\u00f3 los allanamientos que estuvieron a cargo de la Polic\u00eda Federal Argentina (PFA) y de la Aduana en la calle San Mart\u00edn 140, piso 19.<\/p>\n

\u201cPara quienes analizaron los elementos que acumul\u00f3 la causa en pocas horas, el esc\u00e1ndalo que puede destaparse no tiene l\u00edmites\u201d, aseguraron fuentes del Ministerio de Econom\u00eda.<\/p>\n

Se\u00f1alaron que \u201clas derivaciones exceden las fronteras y alcanzan a Estados Unidos, adonde exist\u00eda un servicio de apertura de cuentas offshore, Paraguay, donde el due\u00f1o de Nimbus compr\u00f3 propiedades millonarias y Espa\u00f1a, donde arm\u00f3 dos sociedades\u201d.<\/p>\n

\u201cTambi\u00e9n tiene agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunci\u00f3n) y Bolivia. Adem\u00e1s se detectaron operaciones y dep\u00f3sitos millonarios a nombre de una agencia de viajes que utiliza como \u2018fachada\u2019 para girar d\u00f3lares al exterior\u201d, indicaron las fuentes del Palacio de Hacienda.<\/p>\n

\u201cEl nombre que surgi\u00f3 detr\u00e1s de las oficinas de Nimbus fue el del \u2018croata\u2019 Ivo Esteban Rojnica, quien realmente las utilizar\u00eda y es considerado el principal operador de blue de la city\u201d, afirmaron los voceros, quienes indicaron que \u201cla puerta estaba cerrada y no hab\u00eda nadie en el interior. \u2018El Croata\u2019 anunci\u00f3 v\u00eda su abogado que no concurr\u00eda ante el temor de quedar detenido. Entonces PFA volte\u00f3 la puerta\u201d.<\/p>\n

Asimismo, las fuentes precisaron que \u201cadentro de un amplio espacio con escritorios, computadoras y estaciones de trabajo que fueron requisadas se encontraron elementos de prueba que fueron secuestrados: apuntes manuscritos con detalle de operaciones cambiarias, m\u00e1quinas contadoras de billetes, bolsos de distinto tama\u00f1o vac\u00edos, valijas, y m\u00e1quinas trituradoras de papel con documentaci\u00f3n destruida\u201d.<\/p>\n

Una cuesti\u00f3n que llam\u00f3 \u201cla atenci\u00f3n a los investigadores fue una serie de carpetas naranjas, con membretes y documentaci\u00f3n que certificaba la apertura de cuentas en el exterior\u201d, se\u00f1alaron los voceros, que remarcaron que \u201cpor los datos contenidos, Argentina est\u00e1 en condiciones de cursar su aviso a la Fincen, el organismo antilavado de Estados Unidos\u201d.<\/p>\n

Por otra parte, indicaron que \u201cse encontraron operaciones inmobiliarias en Paraguay y transacciones con sociedades espa\u00f1olas, adem\u00e1s de transferencias a Uruguay y Bolivia\u201d.<\/p>\n

Otro de los elementos encontrados en las oficinas de Nimbus fueron fajas \u201cpara permitir adherir al cuerpo los billetes\u201d, siendo las mismas \u201cque se le encontraron a los chinos apresados, que daban tambi\u00e9n indicios bancarios de las extracciones de pesos\u201d, destacaron las fuentes.<\/p>\n

Se refirieron as\u00ed al operativo con resultado exitoso que se registr\u00f3 este mi\u00e9rcoles en la calle Monta\u00f1eses al 2200, en el barrio porte\u00f1o de Belgrano, donde la PFA detuvo a tres personas mayores de edad de nacionalidad china, quienes al ser requisadas se les detect\u00f3 que ocultaban fajos de d\u00f3lares escondidos y adosados sobre sus cuerpos, por unos US$ 700.000.<\/p>\n

Los tres detenidos ser\u00e1n indagados por el juez De Giorgi y en principio el delito imputado es \u00ablavado de activos\u00bb.<\/p>\n

Seg\u00fan explicaron fuentes del caso, la intenci\u00f3n es que las declaraciones indagatorias se concreten lo antes posible, porque se aguardaba la llegada del sumario policial y tambi\u00e9n se solicit\u00f3 un traductor del idioma chino.<\/p>\n

El magistrado evaluar\u00e1 si indaga a los detenidos de manera presencial o virtual en la causa que est\u00e1 bajo secreto de sumario.<\/p>\n

En otro operativo, llevado a cabo en las cercan\u00edas de la ciudad entrerriana de Gualeguaych\u00fa, Gendarmer\u00eda Nacional secuestr\u00f3 US$ 501.500 que llevaban dos personas en un auto sin tener la documentaci\u00f3n legal que avalaba su tenencia.<\/p>\n

El dinero fue encontrado luego de que efectivos de la Secci\u00f3n Seguridad Vial Ceibas, perteneciente al Escuadr\u00f3n 56 Gualeguaych\u00fa inspeccionaran una camioneta Toyota Hiace conducida por dos ciudadanos mayores de edad.<\/p>\n

En el operativo, que se desarroll\u00f3 sobre el kil\u00f3metro 158 de la Ruta Nacional N\u00b0 12, los gendarmes encontraron una caja pl\u00e1stica azul en el veh\u00edculo que conten\u00eda un bolso con US$ 501.500.<\/p>\n

Los agentes procedieron a decomisar el dinero, tras una orden del Juzgado Federal de Gualeguaych\u00fa, el cual quedar\u00e1 depositado en una cuenta judicial del Banco Naci\u00f3n (BNA), seg\u00fan inform\u00f3 Gendarmer\u00eda hoy en un comunicado.<\/p>\n

Los conductores no contaban con la documentaci\u00f3n legal que avale su tenencia, encontr\u00e1ndose en infracci\u00f3n al art\u00edculo 303 del C\u00f3digo Penal.<\/p>\n

Uno de los objetivos de los procedimientos es identificar puntos clandestinos de cambio de divisas como las denominadas \u201ccuevas\u201d o los \u201carbolitos\u201d que operan el d\u00f3lar blue, con el objetivo de frenar las operaciones en el mercado informal de divisas en medio de la tensi\u00f3n por la suba del d\u00f3lar estadounidense.<\/p>\n

Fuente: Telam SE<\/p>\n

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